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房地产经纪人为骗子洗了很多现金

法院获悉,一名房地产经纪人同意为国际有组织犯罪集团洗掉数十万英镑的“脏钱”

据称Nasrullah Khan通过他的Cheetham Hill业务Khan Properties协调将犯罪利润转移到第三方银行账户

根据曼彻斯特刑事法庭的判决,汗的办公室经理Fazal Hussain定期收集充满现金的Cashalls,并被带到Kase先生的儿子Haseef Ullah Khan去曼彻斯特银行

检察官马克康纳告诉陪审团,洗钱是在一名身份不明的“控制人”招标下进行的

当Khan Properties于2008年7月15日被搜查时,楼上发现了两个装满现金的手提包和一堆钞票

共收回355,000英镑

几分钟前,Fazal Hussain在办公室附近收集了两个单独的藏品,一个来自身份不明的男性,一个名叫Mark Owens,据称是“有组织犯罪集团”的中间人

严肃的有组织犯罪机构监督收集,并没有直接证据表明“脏现金”来自何种犯罪

但检察官说,由于处理大笔资金的秘密方式,这笔钱必须“脏”

从这些网站收回的破损文件经过精心重建,检察官称这些文件是付款单,显示汇丰银行在Cheetham Hill以及Natwest,Abbey,Barclays,RBS和Lloyds的曼彻斯特中心分行的收益转移

电信标准化局在三周内进行了突然袭击

他们还依赖CCTV视频和电话录音,其中一些据说是来自“控制器”的代码

康纳先生谈到了被告:“据说至少有一个有组织犯罪集团将他们的任务交给了金融系统

它们是一种装备,但却是一种非常重要的装备,一种是在海外

“他补充说:”这是一项重要的操作,需要会计技术的复杂性

我们谈论的是大量现金和多个第三方银行账户,每个人都希望偿还合法债务和发票

“Nasrullah Khan,51岁,Haseef Ullah Khan,28岁,Dane Road,Sale和Fazal Hussain 46岁的Cheazham Hill Woodlands Street拒绝接受洗钱安排

28岁的来自柴郡威德尼斯的兰利贝克的马克文森特欧文斯承认了同样的指控

据称,汗先生的兄弟Chaudhry Amjad Khan也参与了收集,分发和银行现金,并且正在被警方追捕

诉讼

2017-02-11 06:07:43

作者:陆蘖